“中天香港核心人员被警方控制 幕后老板浮现”

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记者刘林鹏实习生洪晓钦从成都出发

中天香港集团有限公司(下称“中天香港”)的客户资金被冻结一事持续发酵，据本报《内地炒金客户断绝中天黄金冻结资金16天》报道，内地炒金客户相继被本报冻结。

昨天( 3月8日)，许多知情人士向《每日经济信息》记者透露，中天香港财务副总教练陈意明等人在浙江金华被警方控制、冻结的资金数额巨大。 一位接近金华警方的人士表示，目前警方正在调查这些资金流向，但没有透露被控者的具体姓名。

而且，中天香港业主的身份也逐渐浮出水面。 许多公开资料相互印证，为中天香港老板郭建军或浙江东阳人，目前身份不仅是中天香港董事长和唯一股东，于年11月被任命为香港证券交易所上市公司大唐澪金( 08299，hk )董事会副主席。

中天香港曾声称与中天没有任何关系，但根据《每日经济信息》记者的调查，它只是所谓中天或单纯“领头羊”的代理机构，以此为发端，从内地到香港的灰色炒股逐渐清晰。

中天香港就像人间蒸发一样

近半个多月来，许多中天香港炒金客户像四川吴先生一样多次拨打中天香港集团的客服电话，但最终无人接听。 《每日经济信息》的记者也验证了这个结果。 值得注意的是，中天香港集团官网此前频繁更新的“财经信息偷窥”从2月17日至今未更新。

面对中天香港大部分人都在蒸发的情况，黄金炒客们对香港金银业贸易场也颇有微词。

“香港金银业贸易场是香港当地媒体，为了保护顾客和会员的利益，中天香港集团主张暂时停止电子交易资格，将牌照从a1级降到d级，为什么不在这个场合的官网上公告警告投资者呢？ 我轻轻地把那个车牌降到了d，然后悄悄地把南中香港集团贵场的官网链接了下来。 ”。 吴先生说。

此前，有媒体称，在“地下炒金”圈子中，香港金银业贸易场是唯一拿得出手的“监管机构”，各平台均为香港金银业贸易场会员，杠杆率为1:100。 这暗合了内地投资者寻找监管机构庇护的心情。

昨天上午，四川一位金融领域专家向《每日经济信息》记者表示，香港金银业贸易场本身只是一个自律机构，没有日常监管职能，“不像内地领域协会一样，对会员的不规范行为也没有行政干预的权力，只是在会员申请和除名时行使一定的监管职能。”

昨天，《每日经济信息》记者再次致电香港金银业贸易场，表示接电话的员工只接受了书面采访。 之后，记者通过电子邮件发送了采访大纲，但在发送消息之前没有收到任何回复。

内地和香港之间的灰色链条

2009年，有人匿名举报涉嫌南中香港黄金交易诈骗。 该通报刊登在浙江省顾客权益保护委员会的网站上。 据指控，中天集团在内地代表处位于杭州，品牌名称为“杭州瑞丰投资咨询有限企业”，负责人为郭建军。

从事炒金的知情人士也向记者透露，中天香港从内地到香港进行地下炒金的灰色链条。 该企业通过内地代理商迅速发展客户，要求将客户资金汇到财务总监李梓元和财务副总教练陈意明在内地开设的账户，然后汇到中天香港在汇丰银行开设的账户。 目前，该企业内陆客户至少占1成，具体金额尚不清楚。

但是，这家企业以前曾声明“中天香港和内陆中天没有关系”。 对此，吴反问说:“客户开户、销售、取款、收款等都是通过中天香港集团官网的指导进行的，为什么说中天香港集团与客户无关？”

来自幕后老板或浙江东阳

迄今为止，中天香港在内地炒股面前露面的只有财务总监李梓元和财务副总监陈意明两人身体。 其背后的业主非常神秘，在官网上找不到任何消息。 不过，他主张:“中天香港黄金交易中心有限企业董事局成员和优秀员工具有丰富的市场经验和多样化的金融经历，致力于黄金等贵金属投资行业的全球业务。”

但是，《每日经济信息》记者在香港创业板上市企业大唐澪金公告和浙江《东阳日报》上发现了中天香港集团的老板的身影。 郭建军，这家中天香港集团有限企业的董事长和唯一股东，可能和“亿万富翁”吴英一样来自浙江东阳市。

据《东阳日报》年2月14日报道，郭建军是东阳市千祥镇大路村下山人，15岁离开家乡创业，在商海中多次努力，目前不仅是中天香港集团有限企业的董事长，还是厦门市海峡两岸交流促进会副会长。 《东阳日报》报道郭建军在商海捞钱后，不忘家乡，慷慨捐款。 大唐澍金公告称，郭建军于年11月担任该企业董事会副主席。

大唐潼金控股有限公司于2004年在香港证券交易所上市，主要从事位于内地的黄金勘探、开采及矿产加工业务。 企业资料显示，2008年4月至2009年，该企业一直处于亏损状态，年1季度报纸盈余，但企业股票从年11月11日至今一直处于停牌状态。

随后，记者从香港特别行政区政府企业登记处综合信息系统获悉，中天香港集团有限企业( midwayhongkonggrouplimited )于2007年11月20日注册，企业编号为1187026。

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暴露地下炒面的路径

据报道，地下炒金分为踩灰色区的海外正规机构代理商两大类，他们利用保证金交易模式，利用大倍率杠杆吸引投资者注入资金，利用海外黄金交易系统炒作海外黄金期货。 如果许多顾客都朝着正确的方向，他们就可以利用手中的大量资金在国际市场上转移风险。 该途径在国外是合法的，但在国内是违反或违法的，一旦发生利益纠纷，完全不受法律保护。 另一个是完整的黑企黑平台。 非法自己虚拟地建立扰码平台，引诱投资者与电脑进行赌博，从而耗尽投资者的本金。

中投顾问金融领域研究员霍肖桦昨日向《每日经济信息》记者表示，通过香港企业炒金是内地地下炒金企业的重要手段，由于炒金投资年迅速崛起，炒金客户数量惊人增加，年底炒金投资客户数量有一定减少，但要考虑基数效应 选择香港炒股的原因不仅是内地合法炒股杠杆率达不到投资者的心理要求，更重要的是香港炒股企业在内地设立代理商的门槛非常低，在炒股兴起阶段，这样的内地代理商铺天盖地地普及，吸引了大量黄金投资者的目光

《每日经济信息》记者表示，目前，内地地下炒金主要以黄金实物延迟交易为主，隐语称之为“伦敦金”( locolondon )。 这避免了期货到期前需要逐步提高保证金的不便，占用更少的资金，并且可以维持100倍的放大杠杆，全天候交易。

“在灰色地带游泳的地下炒面有很多不可控制的因素，风险很大。 》西南财经大学财税学院副教授周雪飞表示，炒金客户与炒金企业之间的新闻大不对称，埋藏风险更大。

一家期货企业的管理层向《每日经济信息》记者坦白说，20世纪90年代末他抱着一夜暴富的梦想参加了地下炒作，结果损失惨重。

对比地下炒房横行的情况，年7月22日，央行等六部委联合发表《关于促进黄金市场快速发展的若干意见》，要求有关部门严厉打击地下炒房，严惩参与地下炒房的市场主体、相关部门，以相关情况为特征

中投顾问金融领域研究员霍肖桦对《每日经济信息》记者表示，虽然地下炒金流程因监管不足而相对正规和不规范，但国内未通过考核的任何形式的炒金都属于违法行为，而跨境炒金已经脱离了这一管理范畴，因此法律监管

来源：经济之窗